BESTİ KARALAR/ANKARA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifinin görüşmeleri sırasında AK Parti ve bazı kurumların temsilcileri muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı. AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, toplam 117 kişi hakkında şu ana kadar SPK tarafından piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulunulduğunu, toplam 117 gerçek kişi ve 5 tüzel kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yapma yasağı uygulandığını, toplam 64 kişi hakkında sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edildiğini bilgisini verdi.
Şirketlere kesilen cezalar
Aksu, SPK tarafından şirketlere kesilen cezalar ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “A1 CAPİTAL hakkında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 5 ayrı kurul kararıyla 15 milyon 560 bin 796 TL idari para cezası, ALNUS hakkında 8 Mayıs 2025 tarihli kararıyla 9 milyon 244.134,90 TL idari para cezası, BULLS hakkında 19 milyon 559 bin 623,37 TL idari para cezası, Hedef Portföy Yönetim hakkında 13 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 1,5 milyon lira idari para cezası, TERA Portföy AŞ hakkında da ve yöneticisi Ayşegül Kaya hakkında 23 Ekim 2005 tarihli kararıyla 8 milyon 878 bin 298 TL idari para cezaları tesis edilmiştir, yine TERA Yatırımla ilgili olarak 4 ayrı kurul kararıyla 5 milyon 576 bin 640 TL, İstanbul Portföy Yönetim AŞ hakkında 2 ayrı kurul kararıyla 4 milyon 590 bin 595 TL idari para cezaları takdir edilmiş ve tesis edilmiş. PARDUS Portföy Yönetim AŞ hakkında da 17 Haziran 2026 tarihli kararla 6 milyon 162 bin 756 lira 60 kuruş idari para cezası, PARDUS Yönetim AŞ hakkında yine piyasa bozucu eylemler vesair karar organının 14 Şubat 2023 tarihli kararıyla 26 milyon 634 bin 894,21 TL, TERA Portföy Yönetim AŞ hakkında 17/6/2026 tarihli kararıyla 4 milyon 435 bin 27,79 TL idari para cezaları tesis edilmiştir.”
"Soğuk cüzdanı izlemek mümkün değil"
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu da, daha önce geçmiş piyasalarda yaşanan fon vakalarının da kanun teklifi hazırlanırken incelendiğini söylerken MASAK Başkanı Hasan Kaymak, milletvekillerinin fon soruşturması kapsamında bazı mal varlıklarının kripto üzerinden yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığının tespitini sorması üzerine kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilmenin mümkün olmadığını söyledi. Kaymak şöyle devam etti:
“Bahsedilen miktarlara ilişkin işleme dair en ufak bir iz yok. O büyük rakamlarda Türkiye'de işlem yapacak kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Bunu yurt dışındaki hesaptan yurt dışındaki başka hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden soğuk cüzdana da aktarmış olabilir. Biz merkezi kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da tekrar tekrar uyarıyoruz. 'Sizde böyle bir işlem var mı yapıldı mı?' diye. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil, talep etmek mümkün değil. Bankaların günde binlerce yaptığı yurt dışı transferi konusunda 'işlem yapmadan bize bildirin de bizden geçsin' deme ihtimalimiz ekonomik de değil hukuki de değil. Ne yazık ki tüm dünya standardı bu şekilde. Senede 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi alan bir kurumuz."
